Sete pessoas foram presas em Rondônia durante a Operação “Fishing Company”, deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Goiás para combater a pesca predatória, fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Além de Rondônia, a ação aconteceu de forma simultânea nesta terça-feira (19) em outros três estados, Goiás, Mato Grosso e Acre. Foram cumpridos ao todo, 24 ordens judiciais, entre buscas e prisões preventivas.
Segundo a Polícia, as investigações tiveram início no final de 2022, quando foi deflagrada uma operação policial para fiscalizar as peixarias e conveniências do município de Aragarças (GO). Durante as fiscalizações, foram constatadas irregularidades que demandavam uma apuração mais detalhada, em decorrência dos indícios de crimes como pesca predatória e fraude fiscal.
No curso das investigações, a Polícia Civil descobriu que empreendimentos pertencentes aos integrantes do grupo criminoso estavam comercializando pescado de origem predatória, sendo peixes capturados com redes de malha, com tamanho proibido e espécies proibidas, a exemplo da “piraíba”, popularmente conhecida por “filhote. Além disso, havia a emissão de notas fiscais por empresas localizadas em Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).
A investigação revelou ainda que as empresas emissoras das notas fiscais não estavam em funcionamento fático, ou seja, existiam apenas no papel, consubstanciando-se a fraude fiscal (empresas de faixada), uma vez que as notas estavam sendo utilizadas para forjar a origem lícita dos produtos comercializados.
O policiais descobriram também que o grupo criminoso executava transações financeiras vultosas entre si, entre depósitos, transferências e saques, superiores a R$ 2 milhões.
Os presos responderão pelos crimes de associação criminosa para praticar os crimes de pesca predatória, fraude fiscal, duplicata simulada e lavagem de dinheiro. A Polícia adiantou que apurações preliminares apontam possível envolvimento de alguns dos representados em outros crimes, a exemplo do contrabando de e crime contra o sistema financeiro.
Fonte: Portal da Cidade Online
https://portovelho.portaldacidade.com/noticias/policial/sete-sao-presos-por-pesca-predatoria-fraude-fiscal-e-lavagem-de-dinheiro-em-ro-5216