A Polícia Federal de Campinas (SP) deflagrou nesta terça-feira (7), a Operação Apateones, com foco em fraudes no Auxílio Emergencial, que chegam a R$ 50 milhões, em 13 estados.
Rondônia está entre os estados alvo da investigação, com suposta fraudes nas cidades de Machadinho d’Oeste, Ariquemes e Porto Velho.
A ação da PF expediu 47 mandados de busca e mais dois de prisão preventiva.Os mandados foram expedidos pela 9ª Vara federal de Campinas e estão sendo cumpridos em Rondonia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Tocantins e no DF.
De acordo com investigações da PF, estima-se que a organização criminosa movimentou valores que ultrapassam os R$ 50 milhões de reais, com mais de 10.000 (dez mil) contas fraudadas.
As contas identificadas foram bloqueadas de bens e valores encontrados em nome dos investigados.
As fraudes começaram a ser apuradas em agosto de 2020, após a Caixa Econômica Federal encaminhar informações à PF de Brasília sobre 91 benefícios do programa de renda complementar fraudados. Eles somavam R$ 54,6 mil e tinham sido desviados para duas contas bancárias de pessoa física e de pessoa jurídica, residente e em Indaiatuba (SP).
O rastreamento inicial das transações indicou que parte dos envolvidos nestas fraudes estava situada nos estados de Rondônia e Goiás.
A operação batizada por Apateones, faz referência a fraudadores, em grego. Ao todo 200 policiais federais, estão a frente da operação.